精准信息:独立董事公开征集委托投票权报告书

2017-11-15 11:35 股市财经   来源:精准信息

导读按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,(以下简称“公司”)独立董事王同孝先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。  

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,(以下简称“公司”)独立董事王同孝先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王同孝作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司拟召开的 2017年第二次临时股东大会拟审议的关于公司限制性股票激励

计划(2017-2019)(草案)的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在公司指定的信息披露媒体上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本征集报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称:公司股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:精准信息

股票代码:300099

法定代表人:黄自伟

董事会秘书:曹洪伟

联系地址:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

邮政编码:271000

联系电话:0538-8926155

传真号码:0538-8926202

电子信箱:[email protected]

2、本次征集事项

由征集人针对 2017年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东

公开征集委托投票权:

议案 1:关于公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》及其摘要的议案;

议案 2:关于公司《限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法》的议案;

议案 3:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划

(2017-2019)有关事项的议案。

3、本委托投票权报告书签署日期为 2017 年 11月 8日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况,详见公司于 2017 年 11月 9日刊登在巨潮资讯网( http://www.cNInfo.com.cn)的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会

召集人王同孝先生,其基本情况如下:

王同孝先生,1953年 3月出生,中国国籍,研究生学历,教授,博士生导师,未有任何国家和地区的永久境外居留权。1976 年 8 月起历任山东矿业学院教师、地科系团总支书记、电气工程系党总支副书记、院长办公室副主任,1990年 10月

至 2000年 1月起任山东矿业学院科技开发公司、科技产业总公司、产业处经理、总经理、处长、书记等职。2000 年 1 月至 2013 年 04 月任山东科技大学财务处处长、山东科技大学总会计师。2005 年 6月至 2011年 5月任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事,2008年 5月至 2014 年 4月任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立

董事。2016年 12月-至今任中国教育会计学会副会长职务。2017 年 2月起担任尤洛卡公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;

其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事,出席了公司于2017年11月8日召开的第四届董事会2017年第六次会议,并对《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励

计划(2017-2019)有关事项的议案》均投了赞成票。

六、征集方案征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至 2017 年 11月 20日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2017 年 11月 21日至 11月 24日期间(星期六、星期天除外,每日上午 9:30-11:30,下午 13:30-15:30)。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权

委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次公开征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关

文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,应提交:

①法人营业执照复印件;

②法定代表人身份证明原件;

③授权委托书原件;

④股东账户卡复印件。

法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为自然人股东的,应提交:

①本人身份证复印件;

②授权委托书原件;

③股东账户卡复印件。

自然人股东按本条规定提交的所有文件应由本人逐页签字。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权

委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

收件人:董事会办公室

邮编:271000

联系电话:0538-8926155

传真:0538-8926202

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2017 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委

托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处

理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之

前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人: 王同孝

2017年 11月 8日附件:

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2017年

第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托独立董事王同孝先生作为本人/本公司的代理人出席于 2017 年 11月 27日召开的

7 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

提案编码 提案名称

备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

√非累积投票提案1.00 关于公司《限制性股票激励计划

(2017-2019)(草案)》及其摘要的议案

√2.00 关于公司《限制性股票激励计划 √(2017-2019)实施考核管理办法》的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公

司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的议案

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托人股票账号:

委托日期:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

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